烟台万科遭11年合作伙伴起诉，挪用合资公司资金1.4亿，5000余万未归还

时事新闻2023-08-31 15:34:19无忧百科

今年4月，万科（万科A：000002.SZ）旗下烟台万科企业有限公司（以下简称“烟台万科”），被烟台本地一家合作企业瑞拓投资有限公司（以下简称“瑞拓投资”）以损害股东利益责任纠纷为由诉至法庭。8月29日，红星资本局从烟台经济技术开发区人民法院了解到，该案件已向双方送达开庭传票。

瑞拓投资称，烟台万科此前挪用第三方合资公司资金1.4亿元，至今仍有5000余万未归还。要求万科归还资金5000余万元，并支付利息损失约1099万元。

烟台万科被指挪用合资公司资金并非个例。红星资本局注意到，8月上旬，一封“举报信”在网络流传，4家烟台当地企业联合举报烟台万科，在未经过股东同意的情况下挪用资金，总额近5亿元。8月29日，其中两家企业向红星资本局确认上述举报信的确存在。

合作11年的企业起诉烟台万科

法院：过段时间就将开庭

瑞拓投资与烟台万科合作长达11年。双方在2012年成立了合资公司烟台万拓房地产开发有限公司（以下简称“万拓地产”），烟台万科持股51%，瑞拓投资持股49%，共同开发房地产项目。

瑞拓投资副总经理张先生告诉红星资本局，从合作方变为对薄公堂，与烟台万科挪用合资公司万拓地产的资金有关。

张先生称，2022年6月，瑞拓投资聘请会计事务所对万拓地产开发的项目进行审计。审计结果发现，2017年、2018年两年间，烟台万科时任总经理曾某在未告知股东（瑞拓投资）的情况下，将万拓地产资金三次挪用，共计1.4亿元，至今烟台万科仍有5000余万未归还。

张先生称，对于这笔资金何时偿还，烟台万科并没有给于回应。

4月10日，瑞拓投资以损害股东利益责任纠纷为由起诉了烟台万科，一同被起诉的还有烟台万科的北京关联公司、时任烟台万科总经理曾某以及万科企业股份有限公司（即万科总部）。

今年5月，烟台经济技术开发区人民法院受理了此案。8月29日，法院相关工作人员向红星资本局表示，该案件已向双方送达开庭传票。瑞拓投资张先生告诉红星资本局，过段时间就将开庭。

4家当地企业联合举报

称烟台万科未经股东同意挪用资金

烟台万科挪用合资公司资金并非个例。红星资本局注意到，8月上旬，一封“举报信”在网络流传，4家烟台本地企业联合举报烟台万科涉嫌挪用第三方合资公司资金，总额近5亿元。

其中就包括瑞拓投资。8月29日，张先生向红星资本局确认上述举报信的确存在，举报的内容与4月瑞拓起诉烟台万科的案件是同一件事。

红星资本局注意到，举报信末尾还有烟台宸智商贸有限公司（以下简称“宸智商贸”）、烟台市百润置业有限公司和烟台明迪投资有限公司3家公司的盖章落款。

根据举报信，项目公司烟台竹林苑置业有限公司（万科与宸智商贸合作成立）被挪用资金1.5亿元。8月29日，宸智商贸副总经理王先生也向红星资本局确认了上述举报信，“烟台竹林苑是宸智商贸是和烟台万科合资成立的公司，烟台万科持股51%，宸智商贸持股49%，共同开发万科御龙山项目。”

红星资本局尝试联系另外两家举报烟台万科的企业，截至发稿，暂未获得回复。

烟台万科为何能在未经过股东同意的情况下，挪走合资公司巨额资金？瑞拓投资张先生告诉红星资本局，万科毕竟是个大公司，知名度也很高，所以在成立合资项目公司之初，就约定合资公司的日常经营管理由万科操盘。宸智商贸的王经理也补充到，包括财务人员也是万科一方的人。

此外，张先生还表示，按双方约定，合资公司应该出具年度审计报告给股东，但在万科的管理下，作为股东的瑞拓投资并没有拿到审计报告，“所以我们也不知道（资金被挪走）。”

对于上述说法，8月30日，红星资本局致电烟台万科，截至发稿，暂未获得回复。

万科多次跟合作方产生纠纷

曾被牵扯进“民间借贷纠纷案件”

至于资金被挪走后的去向，举报信中提到，烟台万科挪用两家合资公司的资金流向了天津万翔、万鹏（北京）、北京五和万科。

具体而言，2017年7月，烟台万科将万拓地产资金8000万，挪用给天津万翔企业管理有限公司；2018年1月，又挪用5000万元给万鹏（北京）投资管理有限公司；2018年5月再次挪用1000万给北京五和万科置业有限公司。

2019年1月，烟台万科将烟台竹林苑置业的1.5亿元资金转给万鹏(北京)投资管理有限公司使用。

公开信息显示，天津万翔的股东是万鹏（北京）和天津万城企业管理中心（有限合伙），后者由北京万科企业有限公司持股99%；万鹏（北京）又是北京万科企业有限公司的全资子公司；北京五和万科是天津恒京企业管理有限公司的全资子公司，后者由北京万科企业有限公司持股50%。而北京万科企业有限公司则由万科企业股份有限公司持股95%，也就是万科总部。

按照举报信的信息，经过股权穿透后发现，这些公司背后都指向万科总部。