(一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；
(二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
(三)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
(四)接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的。
2、法律依据：《刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
3、《公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条[违规出具金融票证案(刑法第一百八十八条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；
(二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
(三)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
(四)接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
(五)其他情节严重的情形。
